الإمارات تعلن عن سياسة جديدة لتوريد الذهب نشرت وزارة الاقتصاد الإماراتية ، الثلاثاء ، سياسة الذهب الخاصة بلوائح العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب ، عبر الموقع الإلكتروني.

مع سياسة استيراد الذهب الجديدة ، تهدف الإمارات إلى تطبيق نظام عمل وطني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

تتضمن هذه السياسة مجموعة من الضوابط والمعايير لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب) ، والتي تم تطويرها في تطبيق عملي يتوافق مع إرشادات العناية الواجبة التي أعلنت عنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، وهي: مصنفة ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد .

أوضحت صفية الصافي ، مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد ، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصفاة الذهب بتطبيق العناية الواجبة على سلاسل توريد الذهب ، مما يساهم في حماية المصالح. من هذه الشركات التي تمارس السبائك والأنشطة المتعلقة بالذهب قبل التصنيع من العقوبات والجزاءات. التبعات الإدارية لعدم الامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة .

5 خطوات لتجنب مخاطر الجرائم المالية

تشير السياسة إلى التزام مصافي الذهب بالنظر في مخاطر الجرائم المالية عند إدارة علاقاتهم مع مورديهم وجميع الجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة التوريد ولضمان التسليم الجيد والامتثال في خمس خطوات .

أولاً: إنشاء وتنفيذ أنظمة إدارة حوكمة قوية للشركة أو المنشأة

تهدف هذه الخطوة إلى تنفيذ العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب ، من خلال اكتساب مجلس إدارة الشركة أو ما يعادله ، المعرفة والخبرة اللازمتين ، أو الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين لإنشاء هذه الأنظمة ، والتزام الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة لتعيين مسؤول امتثال يتحمل المسؤولية مباشرة إلى الرئيس المدير التنفيذي / أو ما يعادله / لديه حق الوصول إلى مجلس الإدارة / أو ما يعادله / ، وهو مسؤول أيضًا عن الإدارة الشاملة لعملية العناية الواجبة بالنسبة لسلسلة توريد الذهب ، ويجب على الشركة توفير برنامج تدريبي لجميع الأشخاص المشاركين في هذه العملية ، وإنشاء نظام للشفافية ومشاركة المعلومات والتحكم. تقيم الشركة علاقات طويلة الأمد مع الموردين وتجعل مورديها يلتزمون بسلسلة التوريد سياسات تتماشى مع اللوائح. يجب ممارسة العناية الواجبة قبل إقامة علاقة تجارية جديدة مع المورد ويجب توخي الحذر لضمان الاستمرارية في تنفيذ هذا الصدد .

ثانيًا: تحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد

يتم ذلك عن طريق إجراء العناية الواجبة في سلسلة التوريد لتحديد المخاطر المحتملة ، وتحديد مؤشرات المخاطر (مؤشرات المخاطر العالية في سلسلة توريد الذهب) ، والمراقبة المستمرة وتقديم التقارير إلى الإدارة العليا داخل الشركة أو المنشأة .

ثالثًا: تصميم وتنفيذ إستراتيجية إدارية للاستجابة للمخاطر المحددة

يتم إنجاز خطوة تصميم وتنفيذ إستراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة من خلال تحديد خطة مراقبة المخاطر .

رابعاً: الترتيب لمراجعة طرف ثالث مستقل

تستهدف خطوة تدقيق الطرف الثالث العناية الواجبة لسلسلة التوريد وفقًا لخطة التدقيق ومبادئ ومعايير التدقيق السنوية .

خامساً: الالتزام بتقديم كافة تقارير المراجعة

تلتزم الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة بتقديم جميع تقارير تدقيق العناية الواجبة في سلسلة التوريد إلى وزارة الاقتصاد على أساس سنوي ، كما يلتزم الأعضاء المعتمدون الذين يعملون وفقًا لمعيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب بتقديمها يتم إعداد التقارير لأغراض الاعتماد للوزارة على أساس سنوي للوفاء بالتزامات إعداد التقارير بموجب هذه السياسة .

وأكد الصافي أن تنفيذ سياسة التوريد المسؤول للذهب سيسهم في رفع كفاءة قطاع تجارة المعادن والأحجار الكريمة (الذهب) بما يعزز تنافسيته ودوره الحيوي والمهم في تحقيق اقتصادي مستدام. التنمية والمحافظة على المصالح التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأشارت إلى استعداد فريق العمل بوزارة الاقتصاد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني ، بما في ذلك تدريب مسؤولي الشركة المعنيين على فهم السياسة وتنفيذها بأفضل وأسهل الطرق والوسائل ، في إطار حرص الوزارة على دعم الفعالية. وجاذبية قطاع الأعمال مع تحقيق الامتثال المطلوب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية .

وأوضحت الوزارة أن الشركات والمؤسسات الخاضعة للوائح يجب أن تلتزم بمتطلبات اللائحة خلال فترة تدقيق تبدأ من 1 يناير 2023 ، وسيتعين عليها إجراء تدقيق مع استكمال 12 شهرًا من بداية الفترة. دورة التدقيق ، بالإضافة إلى رفع التقارير إلى الوزارة خلال 90 يومًا من إتمام دورة التدقيق .

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن إصدار لائحة العناية الواجبة للتوريد المسؤول للذهب ، خلال إيجاز إعلامي نظمته في يوليو الماضي .

تقرير كامل حول أسعار الذهب في معظم الدول العالم

مرحبا بكم في موقع أسعار الذهب. الآن من خلال موقعنا يمكنكم متابعة أسعار المعدن الأصفر لحظياً في الدول العربية وبعض دول العالم ، كل ما عليك فعله هو اختيار الدولة التي تريد معرفة أسعار الذهب فيها ، من خلال الجدول التالي: